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            维信诺科技股份有限公司2019年第七次暂时股东大会决议布告

            admin 2019-06-27 293人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002387 证券简称:维信诺布告编号:2019-065

              维信诺科技股份有限公司2019年第七次暂时股东大会抉择布告

              本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,无虚伪记载、维信诺科技股份有限公司2019年第七次暂时股东大会决议布告误导性陈说或许严重遗失。

              特别提示

              1、本次股东大会无否决或修正方案的景象。

              2、本次股东大会未触及改变前次股东大会抉择。

              3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方法举行。

              一、会议举行状况

              1、举行时刻:

              (1)现场会议举行时刻:2019年6月24日(星期一)15:00

              (2)网络投票时刻:2019年6月23日-2019年6月24日

              其间,经过互联网投票体系投票的时刻:2019年6月23日下午15:00至2019年6月24日下午15:00期间的恣意时刻;经过买卖体系进行网络投票的时刻:2019年6月24日的买卖时刻,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

              2、现场会议地址:北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元。

              3、会议招集人:公司董事会

              4、会议举行方法:本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法

              5、会议掌管人:董事长程涛先生因作业原因不能现场到会,公司半数以上董事推举董事刘祥伟先生掌管本次股东大会。

              6、本次股东大会的招集和举行契合《中维信诺科技股份有限公司2019年第七次暂时股东大会决议布告华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》的有关规定,会议抉择合法、有用。

              二、会议到会投票状况

              1、经过现场和网络投票的股东4人,代表股份572,122,585股,占上市公司总股份的41.8321%。其间:经过现场投票的股东3人,代表股份440,392,047股,占上市公司总股份的32.2003%。经过网络投票的股东1人,代表股份131,730,538股,占上市公司总股份的9.6318%。

              中小股东到会的整体状况:经过现场和网络投票的股东2人,代表股份990,850股,占上市公司总股份的0.0724%。其间:经过现场投票的股东2人,代表股份990,850股,占上市公司总股份的0.0724%。经过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

              2、公司部分董事、监事、高档办理人员到会或列席了本次股东大会。

              3、德恒上海律师事务所指使律师到会本次股东大会进行见证,并出具法令定见书。

              三、方案审议表决状况

              本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的表决方法,审议经过了以下方案:

              方案1、《关于修订〈独立董事准则〉的方案》

              总表决状况:

              赞同572,122,585股,占到会会议一切股东所持股份的10维信诺科技股份有限公司2019年第七次暂时股东大会决议布告0.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放维信诺科技股份有限公司2019年第七次暂时股东大会决议布告弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

              中小股东表决状况:

              赞同990,850股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.000维信诺科技股份有限公司2019年第七次暂时股东大会决议布告0%。

              此方案取得经过。

              方案2、《关于签署〈技能答应与咨询及办理服务合同〉暨相关买卖的方案》

              总表决状况:

              赞同572,122,585股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

              中小股东表决状况:

              赞同990,850股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

              此方案取得经过。

              方案3、《关于为全资子公司相关方请求告贷供给担保的方案》

              总表决状况:

              赞同132,721,388股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。相关股东西藏知合本钱办理有限公司对本方案逃避表决。

              中小股东表决状况完美假期:

              赞同990,850股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

              此方案取得经过。

              四、律师出具的法令定见

              德恒上海律师事务所律师以为,公司本次股东大会的招集和举行程序、到会本次股东大会人员及会议招集人资历、本次股东大会的表决程序及表决成果契合相关法令、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会表决成果未包括《告诉》及《弥补告诉》中没有列入会议议程的方案,本次股东大会经过的抉择合法、有用。

              五、备检文件

              1、经与会董事签字承认并加盖董事会印章的公司2019年第七次暂时股东大会抉择;

              2、德恒上海律师事务所关于公司2019年第七次暂时股东大会的法令定见。

              特此布告。

              维信诺科技股份有限公司董事会

              二〇一九年六月二十五日

            (责任编辑:DF506)

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